Energy Consulting проводит финансовые расследования (форензик) для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников. Услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.
Практику форензик Energy Consulting отличает богатый опыт проведения аудита и финансовых расследований в России и за рубежом. Эксперты практики оказывают поддержку в таких ситуациях, как:
- Расследование фактов
- Анализ данных в электронной форме (ИТ-форензик)
- Противодействие «отмыванию» средств и мошенничеству
- Управление рисками, связанными с мошенничеством
- Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
- Проведение тренингов по деловой этике, в том числе для топ-менеджмента
Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах. Сотрудники Energy Consulting могут выступать экспертами в суде.