Форензик: расследование финансовых мошенничеств

«Энерджи Консалтинг» финансовые расследования (форензик) для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников. Такая услуга помогает компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.

Практику форензик «Энерджи Консалтинг» отличает богатый опыт проведения аудита и финансовых расследований в России и за рубежом. Эксперты практики оказывают поддержку в таких ситуациях, как:

• профилактика мошенничества, хищений, корпоративной коррупции и подлогов;
• появление признаков противоправных действий со стороны сотрудников или контрагентов;
• утечка конфиденциальной информации или краже интеллектуальной собственности;
• защита от недобросовестной конкуренции, рейдерских захватов или давления со стороны доминирующих контрагентов;
• выявление фактов необоснованного завышения/занижения цен поставщиками или сотрудниками;
• оценка ущерба, сбора доказательств и представления их в суде;
• поиск активов, выведенных в результате мошеннических действий.

Большинство компаний сталкиваются с мошенническими схемами — от мелких хищений до крупных финансовых махинаций. Самостоятельные расследования часто приводят к утечке информации и ухудшению корпоративного климата, а правоохранительные органы не всегда могут оперативно отреагировать. Форензик — это независимое расследование, которое позволяет эффективно выявлять нарушения, собирать доказательства и принимать меры для защиты активов и репутации компании.

Возможности форензика от «Энерджи Консалтинг»

Профилактика мошенничества:

• диагностика рисков мошенничества и уязвимости в процессах;
• анализ финансовых операций на предмет признаков мошенничества;
• разработка и внедрение комплаенс-системы для предотвращения хищений денежных и пресечения корпоративной коррупции;
• проверка контрагентов и сокращение рисков по операциям с третьими лицами;
• проведение тренингов по деловой этике, в том числе для топ-менеджмента.

Проведение расследований при выявлении фактов мошенничества:

• расследование фактов мошенничества и правонарушений, идентификация виновных;
• оценка прямого и косвенного ущерба;
• сбор документальных и цифровых доказательств, их корректное оформление;
• поиск и обеспечение сохранности выведенных в результате правонарушений активов;
• формировании доказательной базы для судебных разбирательств;
• представление интересов клиента в суде и подготовка экспертных заключений;
• оптимизация или внедрение комплаенс-системы для предотвращения подобных рисков в будущем.

Каждое из перечисленных направлений корпоративных расследований может проводиться как в комплексе, так и в отдельности.

Результаты форензика

• Снижение рисков мошенничества за счет внедрения эффективных защитных механизмов.
• Подтверждение или опровержение фактов нарушений на основе объективных данных.
• Точная оценка размера ущерба и возможностей его возмещения.
• Возврат активов через обеспечительные меры и судебные механизмы.
• Круглосуточная экспертная поддержка по вопросам экономической и информационной безопасности.

Форензик от экспертов «Энерджи Консалтинг» — это комплексная защита вашего бизнеса от мошенничества и корпоративных злоупотреблений.

Чем форензик отличается от обычного аудита?

В рамках аудита проверяется достоверность отчетности. Форензик — это расследование умышленных нарушений: мошенничества, коррупции, хищений или халатности сотрудников. Мы фиксируем несоответствия и устанавливаем обстоятельства, круг причастных лиц, , оцениваем ущерб и формируем материалы, которые могут быть использованы в суде.

Когда обращаться к форензик-специалистам?

Используйте форензик превентивно при сложной структуре, большом количестве контрагентов или высокой доле наличных. Срочное расследование нужно при признаках хищений, утечке данных, завышении цен поставщиками или подозрениях на рейдерский захват. Чем раньше вы обратитесь, тем выше шанс сохранить активы.

Что я получу по итогам расследования?

Помимо отчета о нарушениях, у вас на руках будут документально подтвержденная оценка ущерба и материалы, которые могут быть использованы в судеили или при обращении в правоохранительные органы. Мы также даем рекомендации по возврату активов и по усилению системы внутреннего контроля, чтобы снизить для вас риски.

Как обеспечивается конфиденциальность?

Расследование может затронуть топ-менеджмент, поэтому мы соблюдаем режим конфиденциальности. Информация предоставляется только уполномоченным лицам заказчика. Процесс строится так, чтобы не влиять на операционную деятельность и корпоративный климат.

Можно ли использовать форензик профилактически?

Да, форензик может использоваться как превентивный инструмент. Проактивный форензик включает диагностику уязвимостей, анализ операций на признаки мошенничества, проверку контрагентов и обучение персонала деловой этике. Вы выявляете слабые места до того, как ими воспользуются, и усиливаете систему внутреннего контроля и управления рисками. Это дешевле, чем разбирать последствия крупного хищения.