Форензик: расследование финансовых мошенничеств

Энерджи Консалтинг проводит финансовые расследования (форензик) для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников. Услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.

Практику форензик Энерджи Консалтинг отличает богатый опыт проведения аудита и финансовых расследований в России и за рубежом. Эксперты практики оказывают поддержку в таких ситуациях, как:

• Для профилактики мошенничества, хищений, корпоративной коррупции и подлогов;
• При появлении признаков противоправных действий со стороны сотрудников или контрагентов;
• При утечке конфиденциальной информации или краже интеллектуальной собственности;
• Для защиты от недобросовестной конкуренции, рейдерских захватов или давления со стороны доминирующих контрагентов;
• При выявлении фактов необоснованного завышения/занижения цен поставщиками или сотрудниками;
• Для оценки ущерба, сбора доказательств и представления их в суде;
• Для поиска активов, выведенных в результате мошеннических действий.

Большинство компаний сталкиваются с мошенническими схемами — от мелких хищений до крупных финансовых махинаций. Самостоятельные расследования часто приводят к утечке информации и ухудшению корпоративного климата, а правоохранительные органы не всегда могут оперативно отреагировать. Форензик — это независимое расследование, которое позволяет эффективно выявлять нарушения, собирать доказательства и принимать меры для защиты активов и репутации компании.

Возможности форензика от Энерджи Консалтинг

Профилактика мошенничества:

• Диагностика рисков мошенничества и уязвимости в процессах;
• Анализ финансовых операций на предмет признаков мошенничества;
• Разработка и внедрение комплаенс-системы для предотвращения хищений денежных и пресечения корпоративной коррупции;
• Проверка контрагентов и сокращение рисков по операциям с третьими лицами;
• Проведение тренингов по деловой этике, в том числе для топ-менеджмента.

Проведение расследований при выявлении фактов мошенничества:

• Расследование фактов мошенничества и правонарушений и идентификация виновных;
• Оценка прямого и косвенного ущерба;
• Сбор документальных и цифровых доказательств, их корректное оформление;
• Поиск и обеспечение сохранности выведенных в результате правонарушений активов;
• Формировании доказательной базы для судебных разбирательств;
• Представление интересов клиента в суде и подготовка экспертных заключений;
• Оптимизация или внедрение комплаенс-системы для предотвращения подобны рисков в будущем.

Каждое из перечисленных направлений корпоративных расследований может проводиться как в комплексе, так и в отдельности.

Результаты форензика

• Снижение рисков мошенничества за счет внедрения эффективных защитных механизмов;
• Подтверждение или опровержение фактов нарушений на основе объективных данных;
• Точная оценка размера ущерба и возможностей его возмещения;
• Возврат активов через обеспечительные меры и судебные механизмы;
• Круглосуточная экспертная поддержка по вопросам экономической и информационной безопасности.

Обратившись к экспертам Energy Consulting, вы обеспечите комплексную защиту вашего бизнеса от мошенничества и корпоративных злоупотреблений.