Форензик: расследование финансовых мошенничеств

«Энерджи Консалтинг» финансовые расследования (форензик) для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников. Такая услуга помогает компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.

Практику форензик «Энерджи Консалтинг» отличает богатый опыт проведения аудита и финансовых расследований в России и за рубежом. Эксперты практики оказывают поддержку в таких ситуациях, как:

• профилактика мошенничества, хищений, корпоративной коррупции и подлогов;
• появление признаков противоправных действий со стороны сотрудников или контрагентов;
• утечка конфиденциальной информации или краже интеллектуальной собственности;
• защита от недобросовестной конкуренции, рейдерских захватов или давления со стороны доминирующих контрагентов;
• выявление фактов необоснованного завышения/занижения цен поставщиками или сотрудниками;
• оценка ущерба, сбора доказательств и представления их в суде;
• поиск активов, выведенных в результате мошеннических действий.

Большинство компаний сталкиваются с мошенническими схемами — от мелких хищений до крупных финансовых махинаций. Самостоятельные расследования часто приводят к утечке информации и ухудшению корпоративного климата, а правоохранительные органы не всегда могут оперативно отреагировать. Форензик — это независимое расследование, которое позволяет эффективно выявлять нарушения, собирать доказательства и принимать меры для защиты активов и репутации компании.

Возможности форензика от «Энерджи Консалтинг»

Профилактика мошенничества:

• диагностика рисков мошенничества и уязвимости в процессах;
• анализ финансовых операций на предмет признаков мошенничества;
• разработка и внедрение комплаенс-системы для предотвращения хищений денежных и пресечения корпоративной коррупции;
• проверка контрагентов и сокращение рисков по операциям с третьими лицами;
• проведение тренингов по деловой этике, в том числе для топ-менеджмента.

Проведение расследований при выявлении фактов мошенничества:

• расследование фактов мошенничества и правонарушений, идентификация виновных;
• оценка прямого и косвенного ущерба;
• сбор документальных и цифровых доказательств, их корректное оформление;
• поиск и обеспечение сохранности выведенных в результате правонарушений активов;
• формировании доказательной базы для судебных разбирательств;
• представление интересов клиента в суде и подготовка экспертных заключений;
• оптимизация или внедрение комплаенс-системы для предотвращения подобных рисков в будущем.

Каждое из перечисленных направлений корпоративных расследований может проводиться как в комплексе, так и в отдельности.

Результаты форензика

• Снижение рисков мошенничества за счет внедрения эффективных защитных механизмов.
• Подтверждение или опровержение фактов нарушений на основе объективных данных.
• Точная оценка размера ущерба и возможностей его возмещения.
• Возврат активов через обеспечительные меры и судебные механизмы.
• Круглосуточная экспертная поддержка по вопросам экономической и информационной безопасности.

Форензик от экспертов «Энерджи Консалтинг» — это комплексная защита вашего бизнеса от мошенничества и корпоративных злоупотреблений.